Crypto Arbitrage - Giao dịch chênh lệch tiền điện tử
Crypto Arbitrage là gì?
Kinh doanh chênh lệch giá (Arbitrage) là quá trình thu lợi giữa sự chênh lệch giá của tài sản giữa các thị trường khác nhau.
Cơ hội này có thể xảy ra trong một khoảng thời gian rất ngắn, tuy nhiên, nó có thể tạo ra nhiều cơ hội để kiếm lợi nhuận.
Crypto Arbitrage hoạt động như thế nào?
Trong tiền điện tử, có hai hình thức chênh lệch giá chủ yếu: chênh lệch giá đơn giản (Simple Arbitrage) và chênh lệch giá tam giác (Triangular arbitrage). Cả hai đều giống nhau về nhiều mặt và mỗi cách đều yêu cầu mạng tốc độ cao có độ trễ thấp.
Simple Arbitrage
Giả sử giá BTC/USDT trên binance là 19830, trên hotbit là 19720. Chênh lệch giá BTC/USDT giữa 2 sàn khoảng 100 đô.
Nếu lúc này bạn có thể mua BTC trên hotbit sau đó chuyển số BTC sang binance rồi bán ra thì bạn đã có lời.
Triangular Arbitrage
Ví dụ trên sàn binance, bạn có một số USDT nhàn dỗi. Và bạn thấy rằng:
- BNB/USDT = 300
- ETH/USDT = 1200
- ETH/BNB = x
Bây giờ giải sử x > 1200/300 hay x > 4, điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể mua nhiều BNB hơn khi bạn có ETH.
Lúc bạn có thể dùng USDT để mua ETH sau đó bán ETH trực tiếp ra BNB, rồi cuối cùng bán BNB ra USDT.
Giả sử x = 4.05 và bạn có 1200 USDT, bạn dùng tất cả số trên để mua ETH thì bạn đã lãi được (4.05-4) * 300 = 15 USDT cho một giao dịch Arbitrage kiểu này.
Trường hợp x < 4 thì bạn tiến hành ngược lại là ok. Còn nếu x = 4 thì bạn không có cơ hội.
Rủi ro của Crypto Arbitrage
Phí giao dịch có thể lớn hơn lợi nhuận
Về cơ bản, chúng ta nhìn thấy rằng giao dịch theo những cách trên hoàn toàn có thể đem về lợi nhuận. Nhưng có một chi phí tiềm ẩn mà bạn có thể sẽ phải lưu ý đến đó là phí giao dịch. Bạn giao dịch càng nhiều lần thì bạn càng mất nhiều phí. Nên đừng cảm thấy khó hiểu nếu bạn tính là có lãi nhưng giao dịch một hồi thì giá trị tài khoản giảm đi.
Không thể rút tiền do thanh khoản thấp
Những sàn giao dịch nhỏ hơn có thể có tính thanh khoản thấp dẫn đến việc không thể hoàn thành được giao dịch chênh lệch giá.
Ví dụ: bạn mua BTC bên binance xong chuyển sang mấy "sàn cỏ" (không ai biết đến) thì phát hiện ra sàn này không có thanh khoản, không bán được. Giá BTC trên binance giảm xuống thế là thành đu đỉnh.
Không thể rút tiền do bị giới hạn hạn mức rút
Ngoài ra, một số sàn giao dịch hạn chế hoạt động chênh lệch giá bằng cách thực hiện KYC khi rút tiền và đặt ra hạn mức rút tiền, đây có thể là những trở ngại khi bạn muốn di chuyển khoản vốn lớn - rất cần thiết khi chơi Crypto Arbitrage.